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黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司召开2015年度股东大会

王智奎主持会议并作工作报告 孙永奎、孙成坤等出席

会议通过了《公司董事会工作报告》等十项议案

7月15日下午，龙煤股份公司召开2015年度股东大会。

集团公司董事长王智奎主持会议，并代表龙煤股份公司第三届董事会向股东大会作《公司董事会工作报告》。

集团公司党委书记、副董事长孙永奎，集团公司总经理孙成坤，龙煤股份公司第三届董事会全体董事出席会议；龙煤股份公司第三届监事会全体监事、董事会秘书、集团公司副总师以上领导及各部室高级经理列席了会议。

龙煤股份公司第三届监事会主席、集团公司党委副书记、纪委书记沈霆代表龙煤股份公司第三届监事会作《公司监事会工作报告》。

在听取王智奎董事长所作的公司董事会工作报告后，与会股东代表在发言中，对龙煤集团在过去一年里，面对严峻形势，积极应对，尤其是企业新班子带领广大干部员工积极应对困难，在安全生产、深化改革、经营管理、稳定等工作上取得的实实在在效果给予肯定；对重大项目投资、重大信息沟通、进一步强化管理等方面，提出了建设性的意见建议；对企业改革脱困、转型发展、重塑龙煤充满了信心。

会议审议通过了《公司董事会工作报告》《公司监事会工作报告》《关于公司2015年重点项目建设情况及2016年重点项目计划安排的议案》《关于公司部分煤矿实施有序退出的议案》《关于公司2015年度关联交易执行情况的议案》《关于公司2015年度财务决算的议案》《关于公司2015年度利润分配方案的议案》《关于公司2016年财务预算方案的议案》《关于公司股东单位宁波港名称变更的议案》《关于公司监事人选调整建议的议案》共计10项议案。

王智奎代表龙煤股份公司第三届董事会在会上讲话。

王智奎在讲话时代表董事会、集团班子感谢股东单位给予董事会、集团班子的理解、信任和鼓励；感谢股东单位在潜移默化中支持帮助龙煤；更感谢股东代表提出的意见建议，这些意见建议是股东单位对董事会提出的要求，董事会一定积极采纳，认真抓好落实。

王智奎表示，龙煤集团当前虽处于困境，但省委省政府对龙煤走出困境有信心，全省社会各界有信心，董事会有信心，集团班子有信心。这些信心来自于省委省政府对宏观经济和区域经济的准确判断，来自于国家和我省相关产业政策的有效实施，来自于全省上下支持帮助龙煤的良好发展环境，来自于对企业自身的正确认识，来自于龙煤集团大政方针的正确制定和决策以及集团自身所作的大量卓有成效的工作，来自于集团各级班子、领导干部和广大职工的优秀品质。

王智奎强调，当前，龙煤集团正处在改革重塑的非常之时，做的是非常之事，干的是非常之举。事实上，我们正在对企业进行“改造”，正在以前所未有的举措重塑龙煤。从从严治企入手，着力匡正企业风气，重塑良好的政治生态，这是一切工作的前提。尤其是在用人上，坚持用能人，用良好的用人导向，带动全集团实现企业风气的根本性转变，从而促进企业在安全、生产、经营、管理、改革、发展等各项工作水平的整体提升，进而夯实工作基础。我们相信，通过全集团全力以赴努力工作，就一定能够实现改革脱困、转型发展、重塑龙煤的目标。

根据《公司法》和龙煤股份公司《公司章程》的有关规定，会议选举付紫业、刘鸿凯、孙光为龙煤股份公司第三届监事会监事。会议决定，张三健、郑治、殷勤财不再担任龙煤股份公司第三届监事会监事。（闫英群 于浩 王世琦）