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12月21日下午，集团公司党委书记、董事长、集团公司党委审计委员会主任孙成坤主持召开集团公司党委审计委员会第二次会议，深入学习贯彻党的十九届六中全会和中央经济工作会议精神，进一步学习领会习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话和省委审计委员会第三次会议要求。会议强调，要全面加强党对审计工作的领导，充分发挥审计工作在企业监督体系中的重要作用，全力构建全面覆盖、权威高效、各司其职、协同共享、制约有力的监督体系，不断推动企业审计工作迈上新台阶、取得新成效，努力破解制约企业健康发展的突出矛盾和问题，防范化解企业经营和主要经营管理者重大风险，促进国有资产保值增值，为全面建设新时代现代化新龙煤保驾护航做出新贡献。

孙成坤在讲话中指出，自集团公司党委成立审计委员会以来，建立健全了党领导审计工作的制度机制，整合优化了审计监督力量，拓展了审计监督的广度和深度，有序推进审计整改工作，实现了良好开局。一年来，集团公司各级审计部门从党的百年奋斗史中汲取前进力量、明确前进方向，围绕企业中心大局、聚焦主责主业，担当作为、奋力拼搏，创新创造性地开展工作，为集团公司改革发展贡献了重要审计智慧和审计力量。一是坚持从制度体系建设入手，制定下发了“七位一体”《监督协同工作制度》《重大项目“一项目三监督”的工作办法（试行）》《审计与风险防控委员会议事规则》和有关工作流程，修订了《龙煤集团经济责任审计实施办法》《龙煤集团违规投资经营责任追究工作暂行办法》，形成了全覆盖、有力有效的内部监督工作体系制度和流程，为企业提高内控能力、推动审计工作高质量发展奠定了基础；二是克服了人员少、任务重、疫情影响等因素，紧盯权力集中、资金密集、资源富集、资产聚集等重点部门、岗位和决策环节，全年完成审计项目104项，做到了集团公司党委、董事会重大决策部署到哪里、审计监督就跟进到哪里；三是全面构建了“七位一体”大监督协同体系，发挥了整体合力。特别是今年首次公开聘请会计师事务所，按照《龙煤集团经济责任审计实施办法》，对所属三家公司进行了任期经济责任审计，通过加强任期审计，提高了对领导干部行权的动态管理，有力地推动了审计工作步入科学化、制度化、规范化轨道；四是总体效果好，认真审计各类违反国家政策法规和企业内部规章制度的问题，并及时提出整改建议，落实整改措施，跟进监督整改，有力发挥了审计工作经济安全“守护者”、国有资产“看门人”的重要作用。

孙成坤强调，要提高政治站位，进一步增强做好审计工作的责任感和使命感。发挥好集团公司党委审计委员会作用，强化审计功能既是企业重要的内控管理工作，更是全集团强化党的领导、必须担负的重要政治任务。集团公司各级党组织、各级领导干部要站在旗帜鲜明讲政治、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的高度，认真学习领会习近平总书记关于审计工作的重要讲话精神，切实加强党对审计工作的全面领导，坚决扛稳政治责任，准确把握审计方向，着力强化审计功能，确保中央决策部署和省委省政府工作安排在集团公司落地生根；要坚持真审、严审、全审、深审，治已病、防未病，举一反三，防患未然，切实提高审计监督效能。

孙成坤强调，要突出重点，抓好审计问题整改，加大“一项目三监督”和违规投资责任追究力度。一是要严肃认真、不折不扣抓好审计问题整改。各级领导干部要针对各自企业存在的共性问题、个性问题，从政治规矩、政治意识上深刻反思，对标对表，抓好整改落实。权属各公司、各单位主要负责人，要把审计问题整改作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的现实检验，作为政治任务放在重要位置来抓，担当主责，全力整改审计过程中发现的问题，确保如期、全面、彻底整改到位。权属各公司主要负责人要认真履行审计问题整改第一责任人责任，抓好问题整改落实工作，不找借口、不推诿扯皮、不降低标准、不弄虚作假，做到原因没查清不放过、整改措施没落实不放过，负责人和责任人没受到教育或惩处不放过，以高质量的审计整改正风肃纪、形成震慑。集团公司审计部要建立审计整改清单制度，组织开展审计整改跟踪督促检查、“回头看”，对整改不到位、拒绝和敷衍整改的，依据党纪和纪检有关规定，坚决严肃惩处。尤其对违规发放资金、补助、津贴，未在规定时限主动上缴的以及存在重大违规和给企业造成重大损失的，一律依据有关规定严肃追责问责，这是集团公司党委落实上级要求做出的部署和举措。为此，对带有特权思想、风气问题、职工群众最反感最痛恨的问题，对屡查屡犯的顽疾问题，对不讲政治、不守规矩的问题，集团公司党委、集团公司将出重拳、下猛药，严查真改，一查到底，一改到底，还职工群众公平正义，刹住歪风邪气，推动企业整体风气好转。二是要严格规范抓好“一项目三监督”工作。权属各公司主要领导要高度重视，扛起责任、抓紧推进、务求实效。要制定完善“一项目三监督”工作实施细则，强化靠前监督、精准监督、跟进监督，严格执行相关监督程序，细化工作流程和要求，重点做好项目风险点监督和发现问题整改落实。集团公司有关部门要落实协同监督，确保项目投资、项目建设等监督有力、项目风险监管到位，形成“内部监督是主导、企业自律是基础、社会监督是动力”的立体化监督方式，促进重大项目依法合规，防止国有资产流失。三是要加大违规投资追责力度。这是国企改革三年行动方案的重要内容，是上级检查的重点工作，也是企业完善国有资产管理体制、有效防止国有资产流失的重要手段。权属各公司要做好体系建设方案优化实施工作，配备与本企业资产、业务经营规模以及工作量等相适应的责任追究专职人员，形成全面覆盖、上下贯通的责任追究组织体系，加大违规经营投资问题线索查办力度，发挥“追责一个、警示一片”的警示教育作用，强化各级经营管理人员合规履职和责任意识，有效促进企业稳健经营和可持续发展。

孙成坤在讲话中还通过真实案例阐释了违规经营给企业带来的重大经济损失和责任人所要面对的严重后果，并要求全集团各级经营管理人员要认真深入学习省国资委根据国家和省相关政策要求分类整理形成的《违规经营投资责任追究工作手册》，以案为戒，对标对表，自我反思、自我剖析、警醒自己、超前整治，防小患于未然。

孙成坤强调，要强化审计队伍建设，提升审计监督工作质量。集团公司各级审计人员要深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记关于审计工作的重要讲话、重要指示、重要批示精神，以党史学习教育为动力，树立终身学习理念，强化实干担当精神，练就过硬的政治素质和业务本领，全力发挥审计“铁军”作用。在组织上，权属各公司党政主要领导务必要高度重视审计人员队伍建设，按照规定建立内审机构、配齐配强专职人员，合理规划审计人员专业通道，加强梯队建设，不断增强审计队伍的凝聚力和战斗力。在手段创新上，要深入贯彻落实习近平总书记“科技强审”思想，把建立完善大数据审计联网监控平台纳入集团公司信息化建设总体框架，做好数据归集和综合分析，尽快实现数据全面联网和集中共享，用大数据引领集团公司审计监督科学化和高效化。在队伍建设上，要坚持“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”的理念，各级审计干部务必要加强职业修养和业务培养，把专业化建设摆上更加突出的位置，注重加强对党的路线方针政策和涉及审计监督的法律法规、企业规章、制度标准、信息化技术等方面的学习培训，努力建设一支信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁、能够适应新时代现代化新龙煤战略要求的“审计铁军”。

孙成坤还就深入贯彻落实好会议精神，认真抓好审计体系建设、人员配备、问题整改落实等工作提出了要求。

集团公司党委副书记、副董事长、总经理、集团公司党委审计委员会副主任王佳喜传达了习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话和省委审计委员会第三次会议精神。

集团公司党委常委、纪委书记、省监委驻龙煤集团监察专员、集团公司党委审计委员会副主任万松涛对审计检查发现问题整改工作提出了具体要求。

集团公司总会计师、集团公司党委审计委员会副主任宋云飞在会前普法环节中领学了新《审计法》相关重要内容。

会议通报了集团公司2021年审计检查披露的主要风险及问题。

会议以视频的方式召开。

集团公司党委审计委员会其他成员，集团公司审计与风险防控委员会成员，权属各公司党委书记、董事长、总经理、纪委书记、总会计师、副总审计师及审计委员会办公室有关同志列席了会议。（摄影：孙国祥）