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根据《公司法》《公司章程》相关规定和集团公司工作要求,5月11日,公司召开第一届董事会第111次会议暨2020年度董事会会议。公司党委书记、董事长张长山,公司党委副书记、副董事长、总经理刘金奇,公司党委副书记、董事李建国,公司董事、工会主席张玉贤,公司董事、总工程师徐振龙,公司董事、董事会秘书、总会计师刘维成,公司外派董事、集团公司副总经理李月宏出席会议。张长山主持会议。

公司监事会主席、纪委书记王力军,公司监事会监事孙义山,公司党委委员、副总经理王戈,公司派驻监事、副总工程师王琳,公司经营管理部部长王丽秋,公司董事会办公室主任何立光列席会议。

会议应到董事7人、实到董事7人,会议列席监事2人,符合《公司法》《公司章程》有关规定。

会议审议通过了《龙煤七台河矿业有限责任公司董事会向集团公司报告2020年度工作的议案》《龙煤七台河矿业有限责任公司关于2020年工作完成情况及2021年工作总体安排的议案》《龙煤七台河矿业有限责任公司关于2020年生产指标完成情况及2021年生产计划安排的议案》《龙煤七台河矿业有限责任公司关于2020年重点项目建设完成情况及2021年重点项目计划安排的议案》《龙煤七台河矿业有限责任公司关于2021年维简、更改、安全费用、大修理计划及技改和建设项目计划安排的议案》《龙煤七台河矿业有限责任公司关于2020年度财务预算执行情况及2021年财务预算安排的议案》《龙煤七台河矿业有限责任公司关于2020年度利润分配情况说明的议案》。

会议书面审议通过了公司派驻董事、监事工作述职报告。