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1月11日，公司召开合规管理暨审计整改推进会议，深入学习贯彻习近平法治思想，认真贯彻落实集团公司合规管理暨审计整改工作视频会议精神，强化合规管理，推进审计问题整改，为推动企业高质量发展提供坚强保障。公司党委书记、董事长王戈，公司党委副书记、副董事长、总经理鞠超等公司领导出席会议。

王戈在会上讲话。他指出，公司扎实推进合规管理工作，有效发挥合规管理护航企业高质量发展作用。2023年以来，公司认真贯彻落实集团公司合规管理工作要求，将合规管理纳入“夯基础、上标准”专班任务，把合规管理作为应对市场变化从严管理的重要举措，完善制度、优化机制、规范流程、狠抓落实，为增强企业抗风险能力提供了有力支撑。主要体现在强化建章立制，合规管理体系初步形成；强化关口前移，合规风险管控稳步提升；强化重点审查，合规价值功能不断彰显；强化教育引导，合规管理意识持续提升。

王戈指出了公司合规管理工作存在的问题，剖析了问题原因。他强调，下一步，要抓关键、补短板、防风险，推动合规管理工作取得更大成效。

王戈强调，要压实责任抓合规，确保合规职责到位。作为党委书记，自己将认真履行合规管理第一责任人职责，各级一把手必须带头做到时时合规、处处合规；分管领导必须负起监督职责，全面参与重大经营管理活动，刚性落实重大决策事项合规审查意见签字制度；领导班子成员必须签订依法合规经营承诺书，严格考核管理，推动领导干部自觉履行依法合规经营责任；公司法律合规部作为合规管理牵头部门要认真履行统筹推进和组织协调职责，加强业务部门指导；各业务部门要切实承担本系统合规管理主体责任，发挥防线作用。

王戈强调，要盯住环节抓合规，确保流程管控到位。要逐级建立分级分类合规审查运行机制，明确标准合同文本，制定关键风险管控表，认真开展合同管理自查，对发现的违规问题要及时予以纠正，抓好合同法律案件管理后半篇文章；要强化风险辨识，完善合规管理风险清单，动态更新合规风险库，开展合规风险评估，加大重大事项决策、重大项目运营等决策流程合规审查力度，坚持谁审查谁签字谁负责，出现问题一并追究相关人员责任；加大各类法律纠纷案件处置力度，对典型案例复盘分析、举一反三，深挖案件背后反映的管理问题，补齐制度短板，推动用制度管人管事，形成长效治理机制。

王戈强调，要突出重点抓合规，确保风险防范到位。紧盯重点领域、重点环节、重点人员合规风险防控，推进经营决策合规管理，严格落实“三重一大”决策制度，细化权责清单，强化合法性审查和风险评估，把关保障决策依法合规；推进生产运营合规，突出抓好合同管理、生产销售、劳动用工、资金使用、资产转让等领域合规管理，细化合规风险、流程管控、岗位责任三个清单，防范化解重大经营风险；要把重点领域合规制度落实情况作为日常检查和合规评价的重要内容，及时发现问题，督促限时整改，避免小细节引发大问题。

王戈强调，要强化监管抓合规，确保要求落实到位。要加强合规管理信息化建设，与财务、人力、物资采购和审计等其它信息系统互联互通，实现数据共用共享；要利用大数据等技术，加强重点领域关键节点实时动态监测和风险分析，加快实现合规风险及时预警、快速处置，用数字化手段实现合规管理信息化。公司将把合规管理纳入经营业绩考核，完善合规履职评价、考核约束、责任追究等机制，采取发布合规倡议、签署合规承诺等方式，持续强化合规理念，使依法合规成为全员行为自觉，营造重法治、守规矩的企业文化氛围。

王戈强调，要高度重视审计问题整改工作，坚决做好审计整改下半篇文章。公司各单位、各部门要抓紧时间落实，公司法律合规部、审计部和公司党委巡察办牵头负责整改任务，要坚决扛起责任；各单位要高度重视，与各部门协同配合，认真对标对表，强化自检自查，按照法律规定和审计程序加快推进问题整改，确保各项问题整改到位。

王戈强调，要提高站位、增强意识，充分认清审计工作重要性；要压实责任、对标对表，逐条逐项推进审计问题整改；要建立机制、常态长效，保证审计问题整改取得实效；加强合规建设、抓好问题整改是公司各级领导班子的责任担当，各级领导干部要不断增强合规意识，筑牢合规根基，推动公司合规体系建设、审计整改工作取得新成效，为建设新时代现代化新七煤作出应有贡献。

鞠超主持会议。他要求迅速行动起来，认真学习领会会议精神，把思想和行动统一到公司党委、公司总体工作部署上来，把合规管理和问题整改工作放在重要位置来抓，与安全生产、经营管理等工作结合起来，对标集团公司要求，坚持清单管理、专班推进、定期调度、从严考核，全面推动公司合规管理和问题整改工作走深走实，以实实在在的工作成效助力企业高质量发展。

公司法律合规部通报了公司2023年度合规管理考核情况。

公司审计部通报了公司2023年度外部审计发现问题及审计整改情况。

公司机关部室负责人、相关部室初级副职以上人员和基层单位党政主要领导、合规管理工作分管领导、总会计师、相关职能科室负责人参加了会议。（摄影：孙国祥）